विदेशी मुद्रा निगम फिलीपींस सेकंड रेगनेट

बिन्ना ने पीएमटीएम को एचएके के माध्यम से फिलम कोर्टिंग के माध्यम से वीगान के उपराष्ट्रपति Jejomar Binay को पूर्व पीएनपी स्पेशल एक्शन फोर्स के प्रमुख गतुलियो नेपीस के साथ अभियान चलाया, जो कि सिनातोरील उम्मीदवार, विगान में, इलोकोस सुर प्रांत। वितरित फोटो उपराष्ट्रपति Jejomar Binays कानून फर्म सीनेट में जांच के तहत कथित 81 लाख धन-शोधन योजना में शामिल एक ही प्रेषण एजेंसी का उपयोग कर एक हांगकांग कंपनी को P100 लाख से अधिक भेजा 62-पृष्ठ की रिपोर्ट में, एंटि-मनी लॉन्ड्रिंग काउंसिल (एएमएलसी) ने कहा कि हांगकांग में तीन सितारा फिल के लिए सिटीबैंक को विभिन्न रकम का वितरण, ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स में स्थित एक कंपनी है जो कि बिनय डमी कंपनी में एक निवेशक था अक्टूबर 2014 में दर्ज किए गए लेनदेन में किया गया था और फिल्रेम सर्विस कार्पोरेशन द्वारा सहायता प्रदान की गई थी। मंगलवार को मनी लॉन्ड्रिंग पर एक सीनेट की सुनवाई ने सुना है कि फिलम ने 81 लाख रुपए परिवर्तित किए थे, जो कंप्यूटर हैकर्स बांग्लादेश के केंद्रीय बैंक खाते से फिलीपींस में पेसोओ में परिवर्तित हो गए थे। एएमएलसी की रिपोर्ट में कहा गया है कि मानेटी शहर के महापौर, विभिन्न बुनियादी ढांचा परियोजनाओं, विशेष रूप से मकाती सिटी हॉल बिल्डिंग द्वितीय और मकाती सिटी साइंस हाई स्कूल भवन से रिसाब में अरब डॉलर के पेसो के माध्यम से प्राप्त हुए। उस पैसे का हिस्सा कथित तौर पर हांगकांग बैंक के पास गया 28 अक्तूबर, 2015, रिपोर्ट में उनके बैंक खातों और अन्य संपत्तियों को जब्त करने सहित नागरिक और आपराधिक आरोपों के लिए बिना के अभियोजन की सिफारिश की गई। बिनय ने आरोपों से इनकार कर दिया है, और कहा कि एएमएलसी रिपोर्ट मई चुनाव में राष्ट्रपति के लिए अपनी उम्मीदवारी को पटरी से उतारने के लिए अभियान का हिस्सा थी। एएमएलसी रिपोर्ट, जिसकी एक प्रति सोमवार को इन्क्वायरर द्वारा सुरक्षित किया गया था, पर बैंगको सेंट्रल एनजी पिलिपिनस के अमांडो एम। टेटैन्गको जूनियर प्रमुख, टेरेसिटा जे। हर्बोसा, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन के अध्यक्ष और डेनिस फूना, उप निदेशक द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे। बीमा आयोग के आयुक्त एएमएलसी ने सीनेट ब्लू रिबन उपसमिति की जांच के संबंध में उनके कथित अयोग्य संपत्ति में जांच के संबंध में बिनात के बैंक खातों में देखा। एएमएलसी की रिपोर्ट के मुताबिक, बिनिस लॉ फर्म, साबीडो, पगेंटे, सेर्टेजा, मेंडोज़ा और बिनेय (एसपीसीएमबी) के एक साझेदार मार्टिन सी। सबिदो ने बैंकॉक डे ओरो शाखा में 2,44 9,054.18 की प्रारंभिक जमा राशि के साथ एक बैंक खाता खोला। यह राशि मार्टिन के एक भाई डेनियल सी। सबदो के बीडीओ अकाउंट नंबर 100140217126 से मिली थी। रिपोर्ट में यह भी कहा गया था कि 22 अक्टूबर, 2014 को, 2,08,604.17 (पी 99,042,361.46 के बराबर) और 22 अक्टूबर 2014 को एक नकद जमा राशि के साथ, 13 से 17 अक्टूबर 2014 तक इंटर अकाउंट हस्तांतरण (एक ही बैंक के भीतर) का प्रतिनिधित्व करते हुए आठ बड़े लेनदेन थे। 240,450.01 (पी 10,772,160.45 के बराबर) 31 अक्टूबर 2014 से फरवरी 1 9, 2015 तक, रिपोर्ट में कहा गया है कि इस एसपीसीएमबी अमेरिकी डॉलर खाते पर कोई लेनदेन नहीं हुआ। हालांकि, फरवरी 20, 2015 से, जब तक कि अगले महीने 11 मार्च को बंद नहीं किया गया था, तब तक कुल राशि 2,451,125.06 (पी 10 9, 656,400.91 के बराबर) के लिए 130,000 से 200,000.00 तक की रकम लगभग दैनिक आधार पर बनाई गई थी। यह देखा गया कि सभी निकासी की ढलानों पर 102780130446 के रूप में लिखित नोटों हैं। खाता नंबर फिलेमम सेवा कार्पोरेशन का एक प्रेषण और मनीचेंज फर्म है, एएमएलसी रिपोर्ट में कहा गया है। विशेष रूप से, रिपोर्ट में बिनेए और उनके कथित डमीज गारदाडो लिमलिंगन, लिली क्रिस्टल, बर्नैडेट पोर्टोलानो और मिट्सी सेडिलोडीज द्वारा दिए गए खातों में बीडीओ में फिल्रेम्स अकाउंट नंबर 2780130466 के खातों के बारे में बताया गया है। लिमलिंगन, पोर्टोलानो और सबिडो के बीडीओ के संयुक्त खाते ने डेबिट मेमो के माध्यम से फिलेमम को कुल P100 मिलियन का वितरण किया। पांच डेबिट मेमो 13 अक्टूबर, 2014 की तारीखों को कवर किया, पी 20 मिलियन में प्रत्येक को फिलैम बीडीओ खाता संख्या 2780027548 में श्रेय दिया गया। लिमलिंग्स के संयुक्त खाते से लेनदेन की गई कुल राशि एक सटीक मिलान लेनदेन है जो पी 99 के 2,208,604.17 के बराबर है, 04,2361.46 इसी अवधि के भीतर डैनियल सबदो के अमेरिकी डॉलर खाते में, एएमएलसी ने कहा। 2 टेलीग्राफिक ट्रांसफ़र एएमएलसी ने भी कहा है कि एसपीसीएमएम ने हांगकांग में तीन स्टार कैपिटल लिमिटेड को दो टेलीग्राफिक ट्रांसफर कराए: 5 जून 2014 को, एसपीसीएमबी, मार्टिन सबडो के माध्यम से, जो बदले में पोर्टोलानो के पास, 500,000 से बचत खाता नंबर 904-10- 11475 को सीटीबीसी बैंक कं लिमिटेड लिमिटेड में थ्री स्टार कैपिटल लिमिटेड के नाम से पता चला है कि प्रेषक एसपीसीएमबी खाता संख्या 5390035195 था। एसपीसीएमए द्वारा सितंबर 15, 2015 को 500,000,00 डेबिट किया गया Regines से विदेशी मुद्रा कार्पोरेशन खाता संख्या 3250200005060 अपने सीटीबीसी-हांगकांग खाते में रेगिंस फॉरेक्स कार्पोरेशन के माध्यम से स्टर्लिंग बैंक ऑफ एशिया पर बनाए रखा है। एसपीसीएमबी के खाते से बीडीओ अकाउंट नंबर 5390048025 स्थानांतरित किए गए आंकड़े 1 जुलाई से 4 जुलाई, 2014 के बीच और एसपीसीएम के बीच, एसुंपैम्प रियल एस्टेट डेवलपमेंट कार्पोरेशन, अर्थरेट होल्डिंग्स इंक, ग्रीनरजी होल्डिंग्स इंक। और एंटोनियो के संयुक्त खाते एल। ट्यूउ, जेम्स तुui, ऐनी लोरेन मेनकामिनियो तुई और पी फेंग ली 1 जुलाई 2014 को, एसपीसीएमबी बीडीओ अकाउंट नंबर 5390048025 को एसयूंपैम्प बीडीओ अकाउंट नंबर 5390131062 से पी 2 70 मिलियन की राशि में फंड ट्रांसफर प्राप्त हुआ। 2 जुलाई, 2014 को, एसपीसीएमबी बीडीओ अकाउंट ने फिर से ट्यूयू से पी 67.5 मिलियन की नकदी जमा की। टियू कथित तौर पर बनी के एक डमी है और बटांगस प्रांत में तथाकथित Hacienda Binay संपत्ति से जुड़ा हुआ है। इसके साथ ही उसी दिन एसपीसीएमबी बीडीओ अकाउंट स्क्वैम्प बीडीओ अकाउंट से दूसरे स्थानांतरित हुआ। इसके बाद 4 जुलाई 2014 को, एसपीसीएमबी बीडीओ अकाउंट को स्चेंम्पैम्प बीडीओ अकाउंट से पीओएल मिलियन का दूसरा फंड ट्रांसफर मिला। उसी दिन, एसपीसीएमएम ने फिलीपीन बिजनेस बैंक खाते में ट्यूयू के संयुक्त खाते में घरेलू टेलीग्राफिक ट्रांसफर के जरिए पी 37 मिलियन का अंतरण किया था। बैंक दस्तावेजों के आधार पर लेन-देन, यह स्थापित करता है कि एसपीसीएमबी मुख्य रूप से व्यक्तियों और संस्थाओं के स्वामित्व वाले खातों में विपक्ष के हस्तांतरण में शामिल थे, जो स्पष्ट और विवेकपूर्ण लिंक के साथ वीपी बिने के साथ थे, एएमएलसी की रिपोर्ट में कहा गया। एसपीसीएमबी ने विदेशों में खातों को फिलीपींस में प्राप्त धनराशि हस्तांतरित की है। रिपोर्ट में कहा गया है कि यह धनराशि अधिकारियों की पहुंच से परे धनराशि लाने के लिए या कम से कम उनको ठीक करना मुश्किल है। व्यापार फिलीपींस में पंजीकृत हो सकते हैं: विदेशी शाखा विदेश प्रतिनिधि कार्यालय 100 विदेशी स्वामित्व वाली घरेलू निगम 6040 स्वामित्व वाली घरेलू निगम भागीदारी एकल स्वामित्व विदेशी शाखा कार्यालय, विदेशी प्रतिनिधि कार्यालय, साझेदारी और घरेलू निगमों को सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन (एसईसी) के साथ पंजीकृत होना जरूरी है। एकल स्वामित्व विभाग व्यापार और उद्योग विभाग (डीटीआई) के साथ पंजीकृत हैं। फिलीपींस में एक निगम को शामिल करने या बनाने के लिए न्यूनतम 5 समाविक्षक (एक निगम दूसरे निगम का निगमन नहीं हो सकता है) होने की आवश्यकता है। प्रत्येक निगमनकर्ता को निगम में कम से कम एक हिस्सा रखना होगा। निगमों में कम से कम 5 निदेशकों के पास होना चाहिए और अधिकतम 15 हो सकते हैं। अधिकांश निदेशकों को फिलीपींस के निवासियों का होना चाहिए। निगमन प्रक्रिया कंपनी का आरक्षण नाम शामिल करना निगमन के लेख और पूंजी में अदा किए गए बैंक प्रमाण पत्र का विदेशी निवेश अधिनियम और साथ ही विदेशी निवेश नकारात्मक सूची ए और सूची बी में फिलिपींस में निगमों के विदेशी स्वामित्व पर प्रतिबंध हैं। न्यूनतम पेड-अप पूंजी अपेक्षाएं उस प्रकार के व्यवसाय के अनुसार अलग-अलग होती हैं, जो कंपनी इसमें जुड़ी होती है। घरेलू बाजार एंटरप्राइज (डीएमई) के लिए 100 विदेशी स्वामित्व वाली न्यूनतम पेड-अप पूंजी की आवश्यकता 200,000.00 डॉलर है। डीएमई जो उन्नत तकनीक का उपयोग करते हैं या कम से कम 50 सीधे कर्मचारियों को रोजगार देते हैं उन्हें 100,000.00 अमरीकी डालर की कम भुगतान वाली पूंजी की अनुमति दी जा सकती है। जिन कंपनियों का 60 से अधिक उत्पादों या सेवाओं का निर्यात होता है, वे छूट के लिए आवेदन कर सकते हैं। जिन निगमों को योग्य है वे बीओआई या पीईजीए के साथ पंजीकरण करके कर प्रोत्साहन का लाभ उठा सकते हैं। शाखा कार्यालय पंजीकरण पोस्ट नेविगेशन एक उत्तर दें छोड़ दो उत्तर रद्द